Финам-Консалтинг, ООО

Контактные данные

Режим работы: пн-пт 08:00-19:00; сб 10:00-17:00

Контактные телефоны: +7 (499) 502-28-45

Официальный сайт: http://www.finam-consulting.ru

Местонахождение организации

Регион: Россия, Центральный федеральный округ, Москва

Фактический адрес: 117648, Москва, ул. Чертаново Северное, 5

Об организации

Абонентское консультационное обслуживание по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для:
• микрофинансовых организаций,
• кредитных потребительских кооперативов,
• ломбардов,
• для организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
• лизинговых компаний,
• операторов по приему платежей,
• риэлторов (агенств недвижимости),
• и других организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Правила разрабатываются в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ с учетом изменений в действующем законодательстве, индивидуальных особенностей и организации бизнеса клиента.
Осуществляем абонентское консультационное обслуживание и текущее сопровождение системы ПОД/ФТ в организациях. Проведение инструктажей, обучение и тестирование работников организации по вопросам ПОД/ФТ.
Мы оказываем услуги в сфере ПОД/ФТ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России!
Обращайтесь к нам – пишите и звоните, мы поможем, подскажем, научим!

Виды деятельности

• Консалтинговые услуги